展开全文

证券代码：600292 证券简称：远达环保

2022

第三季度报告

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届董事会第一次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.报告期内，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》，第九届董事会第二十六次会议审议通过了公司《修订公司〈审计委员会实施细则〉的议案》；公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。公司已完成修订上述规章制度并发布（该事项详见2022年3月31日、8月27日《上海证券报》、《证券时报》）。

2.报告期内，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司与国家电投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》（该事项详见2022年3月31日《上海证券报》、《证券时报》），公司现已与财务公司续签《金融服务协议》。

3.报告期内，为达到国家排放要求，提升脱硫脱硝特许经营设备运行效率，公司下属全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司对部分特许经营项目实施了技术改造，技改拆除的部分资产经鉴定已不具备使用条件且无修复价值。经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，根据相关会计制度的要求，该公司将上述不具备使用条件的资产进行报废，报废资产原值为3,712.15万元，截止2021年12月31日报废资产净值为1,743.00万元。（该事项详见2022年3月31日《上海证券报》、《证券时报》）。

4.报告期内，经公司第九届董事会第二十一次会议、2021年年度股东大会审议通过，2021年年度分配方案为：以公司股本总数780,816,890股为基数，向全体股东按每10股分配红利0.21元（含税），派发现金股利16,397,154.69元，占2021年归属于上市公司净利润的31.07%。上述权益分派事项已于2022年6月20日完成发放。（该事项详见2022年3月31日、4月21日、6月14日《上海证券报》、《证券时报》）。

5.报告期内，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。公司将根据财政部下发的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》 (财会[2021]1号)（以下简称“新准则”），自2021年1月1日起执行新准则。（该事项详见2022年3月31日《上海证券报》、《证券时报》）。

6.报告期内，公司董事长郑武生先生因工作调动辞去第九届董事会董事长及专门委员会委员职务，公司董事会选举陈斌先生为公司董事长。因工作另有安排，王智先生、李理女士辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会委员职务；增补廖成林先生、章朝晖女士为公司第九届董事会独立董事。魏斌先生、江浩先生辞去公司副总经理职务。公司股东大会选举彭双群先生为公司董事，董事会聘任彭双群先生为公司总经理，张晓辉先生为公司副总经理，刘红萍女士为公司总会计师。（以上事项详见2022年1月21日、3月19日、3月31日、4月21日、5月31日、6月17日、7月16日《上海证券报》、《证券时报》）。

7.报告期内，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于在国家电投集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》及《关于国家电投集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》的议案。（以上事项详见2022年8月27日《上海证券报》、《证券时报》）。

8.报告期内，公司第九届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司特许经营公司并购宁都宜山新能源有限公司30%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司拟并购江西山升新能源有限公司所持有的宁都宜山新能源有限公司30%股权。收购完成后，宁都宜山的股权结构变更为国家电投集团江西电力有限公司持股60%、特许经营公司持股30%，江西山升持股10%。交易对价合计为0元。（该事项详见2022年6月30日《上海证券报》、《证券时报》）。该项目已于7月20日完成股权工商变更。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：熊晓勇

合并利润表

2022年1一9月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：熊晓勇

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：熊晓勇

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:国家电投集团远达环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：熊晓勇

母公司利润表

2022年1一9月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：熊晓勇

母公司现金流量表

2022年1一9月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：熊晓勇

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

董事会

2022年10月28日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－055号

国家电投集团远达环保股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议通知于2022年10月20日以邮件方式发出，会议于2022年10月26日下午3:30在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司2022年三季度报告的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举陈斌先生为公司董事长的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举苏琦先生为公司副董事长的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任刘智春先生、张晓辉先生为公司副总经理的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任刘红萍女生为公司总会计师的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任夏渐强先生为公司总法律顾问的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任凌娟女士为公司董事会秘书的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任吕淑娟女士为公司总审计师的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任邓立春先生为公司证券事务代表的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于董事会专门委员会更名的议案》

董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会；董事会战略委员会更名为董事会战略与投资委员会。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、总审计师和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-057号）。

十三、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计与风险委员会实施细则〉的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项详见关于修订公司《董事会审计与风险委员会实施细则》的公告（公告编号：2022-059号）。

十四、通过了《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项详见关于修订公司《董事会战略与投资委员会实施细则》的公告（公告编号：2022-060号）。

十五、通过了《关于公司所属子公司工程公司、催化剂公司科研项目立项的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项详见《关于公司所属子公司工程公司、催化剂公司科研项目立项》的公告（公告编号：2022-061号）。

十六、备查文件

第十届董事会第一次（临时）会议决议

附件：当选人员简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

当选人员简历

陈斌：男，1968年5月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任甘肃省电力设计院设计师、甘肃省电力公司计划部副主任、发展策划部副主任；中国电力投资集团公司计划与发展部综合计划处处长、分析评价部预算处处长；新疆能源（集团）有限责任公司总经理助理（援疆）；国家电力投资集团公司分析评价部高级经理；国家电投集团云南国际电力投资有限公司副总经理、党组成员；国家电力投资集团有限公司专职董事（总部部门正职级）。现任公司董事长、党委书记。

苏琦：男，1980年8月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任重庆南方集团有限公司办公室秘书；重庆中瑞鑫安实业有限公司总经理助理兼研发设计部经理；重庆渝富置业（地产、工博）有限公司项目部项目经理（高级主管级）；重庆渝富地产有限公司部门经理；重庆渝富置业有限公司副总经理；重庆工业博物馆置业有限公司副总经理、重庆工业博物馆副馆长。现任公司董事、重庆渝泓土地开发有限公司党总支委员、副总经理。

彭双群：男，1970年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任电力工业部成套设备局（中国电能成套设备有限公司）主任工程师、副处长、处长，兼北京华电成套设备公司总经理、法人代表；中国电力投资集团公司发电运行分公司项目管理与开发部经理，中电投发电运营有限公司企业策划部经理；中国电力投资集团公司安全生产运营部正处级干部，燃料管理部（中心）质量价格处处长，高新产业部光伏产业处处长，高新产业部环保与综合产业处处长；国家电力投资集团公司电力协同产业部节能环保产业管理高级经理；国家电投集团远达环保股份有限公司助理总经理（挂职）、总经济师、副总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

吴连成：男，1965年9月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，曾任青铜峡铝厂生产处技术员、副科长、分厂副主任、副厂长；加宁铝业有限公司电解部总经理；宁夏国资委挂职；青铜峡铝业集团有限公司总经理助理兼青铜峡铝业发电公司董事长，青铜峡铝业集团有限公司党委委员、副总经理；中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司党委委员、副总经理；中电投西北分公司党组成员、副总经理，黄河公司党组成员、副总经理；中国电力投资集团公司铝业部副主任；中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司总经理、党委委员。现任国家电力投资集团公司专职董事。

刘向杰：男，1965年7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任元宝山发电厂计划部副主任；白音华煤电公司综合部副经理、人力资源部经理；中电投蒙东能源集团公司副总经济师兼人力资源部主任；中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理，兼任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司党委书记；国家电投重庆公司监事、纪委书记、工会主席；国家电投集团重庆电力有限公司副总经理。现任国家电力投资集团公司专职董事。

郭枫：男，1974年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任长春会计师事务所项目助理，长春恒信会计师事务所评估部项目经理；中磊会计师事务所股份制部高级项目经理，中瑞岳华会计师事务所审计九部经理；吉林电力股份有限公司证券部副主任(主持工作)、 资本市场与股权管理部主任；国核财务有限公司财务部总经理，国核财务有限公司总经理助理兼国核保险经纪有限公司总经理、国核投资有限公司总经理；国家电投集团资本控股有限公司总经理助理兼国家电投集团保险经纪有限公司总经理、执行董事；国家电投集团资本控股公司董事会秘书（总经理助理级）兼证券事务部（董事会办公室）总经理。现任国家电力投资集团公司专职董事。

章艺：男，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任湖北电力建设第二工程公司工程师，湖北电力输送机械有限公司副总经理，湖北兴能电力有限公司副总工程师；东方高圣投资顾问公司联席董事；欣正实业发展总公司投资管理部高级经理；中电国际(中国电力)战略规划部高级经理、副总经理、总经理；中电(烟台)能源投资有限公司总经理（兼）；中国电力战略规划部总经理，中国电力规划与发展部总经理、改革办公室主任。现任国家电力投资集团公司专职董事。

廖成林：男，1958年5月出生，博士学位。曾任重庆大学经济与工商管理学院市场学系主任、系党总支书记、院长助理、副院长，重庆大学经济与工商管理学院党委委员、院工会主席、院教代会团团长，重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师。现任公司董事、重庆大学奖惩委员会监审委员、重庆能投物流有限公司独立董事、重庆永荣矿业有限公司独立董事、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事。

林衍：男，1965年5月出生，中共党员，博士，副教授。曾任湖南科技大学教师，美国加州大学河滨分校化学与环境工程系访问学者，重庆中天环保产业集团总工程师，重庆大学资源及环境科学学院环境科学系/煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室教师。现任公司董事、重庆大学环境与生态学院环境科学系副教授，重庆杰润科技有限公司技术顾问。

章朝晖：女，1968年2月出生，中国国民党革命委员会成员，研究生学历，硕士学位，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、全国律协公司法专委会委员、西南政法大学硕士生导师。曾任中豪律师事务所合伙人、中豪（北京）律师事务所执行主任。现任公司董事、北京高文律师事务所合伙人。

宋蔚蔚：女，1975年9月出生，硕士学位，注册会计师。曾任重庆理工大学会计学院讲师、副教授、重庆理工微感科技有限责任公司董事长。现任公司董事、重庆理工大学会计学院教授、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事、重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。

刘智春：男，1963年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任黑龙江省火电第三工程公司锅炉工程处主任兼专工、副总工程师兼锅炉工程处主任，黑龙江省火电第一工程公司副经理，重庆白鹤电力有限责任公司总经理助理、基建副总经理兼基建总工程师、纪委书记，重庆九龙电力股份有限公司工程与物资部经理，重庆白鹤电力有限责任公司总经理、党委书记，重庆开州发电有限公司总经理、党委书记，中电投重庆分公司总经理助理，重庆九龙电力股份有限公司总经理助理，中电投远达环保（集团）股份有限公司总经理助理，国家电投重庆分公司总经理助理，重庆合川发电有限责任公司总经理，国家电投集团重庆电力有限公司副总经理、党委委员。现任公司副总经理、党委委员。

张晓辉：男，汉族，1979年2月出生，山东高密人，2004年12月参加工作，博士研究生，高级工程师，中共党员。曾任哈尔滨工业大学燃烧工程研究所助教、讲师，英国谢菲尔德大学(Sheffield University)化工与过程系博士后助理研究员，英国斗山巴布科克能源研发工程师，中电投科学技术研究院有限公司燃烧研究室负责人、副主任(主持工作)，国家电投集团科学技术研究院电站运营技术支持服务中心（国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司）电站技术研究与应用室副主任 (主持工作)、副主任（副总经理）兼电站技术研究与信息室主任，国家电力投资集团有限公司电力市场营销中心处长。现任公司副总经理、党委委员。

刘红萍：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、注册会计师。曾任成都天兴仪表股份有限公司证券部职员，重庆九龙电力股份有限公司证券管理部职员、财务部资金管理主管，重庆先融期货经纪有限公司财务总监，中电投先融期货有限公司财务总监、副总经理、首席风险官，国家电投先融期货有限公司首席风险官，国家电力投资集团公司重庆分公司审计与监察部主任、监察部主任、财务部主任，国家电投集团远达环保股份有限公司财务总监。现任公司总会计师、党委委员。

夏渐强：男，1972年12月出生，中共党员，研究生学历。曾任永川供电局调度、计规、审计专责；重庆永能集团开泰建材公司供销经理；永川供电局办公室主任；重庆电力越南庆荣公司总经理；重庆电力物资广场有限公司常务副总经理；重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总经理；重庆同泰粉体科技有限公司总经理、执行董事、党支部书记；中电投远达环保（集团）股份有限公司政策与法律部副主任；国家电投集团远达环保股份有限公司政策与法律部副主任、重庆远达水务有限公司党总支书记、沙坪坝生态文明建设平台公司筹备组组长。现任公司总法律顾问、法律事务部主任。

凌娟：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾就职于重庆天泰铝业有限公司（派驻重庆永川发电有限公司）副总会计师、重庆九龙电力股份有限公司股权管理部副主任、中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部(董事会办公室)副主任、主任、证券事务代表，国家电投集团远达环保股份有限公司资本运营部主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书、资本运营部（董事会办公室）主任。

吕淑娟：女，1973年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任中电投远达环保工程有限公司监察审计部副经理、经理，风险内控部主任，重庆远达水务有限公司副总经理、党总支书记，重庆九龙电力股份有限公司、中电投远达环保（集团）股份有限公司审计与内控部副主任，现任国家电投集团远达环保股份有限公司总审计师、审计部主任。

邓立春：男，1983年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾就职于重庆强劲企业咨询管理有限公司、华西证券重庆营业部、重庆九龙电力股份有限公司，中国电力投资集团有限公司（挂职），中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部(董事会办公室)主管。现任国家电投集团远达环保股份有限公司资本运营部（董事会办公室）证券事务代表。

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－057号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任公司高级管理人员、总审计师和

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司于2022年10月26日召开2022年第三次（临时）股东大会，在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日在公司12楼会议室召开了第十届董事会第一次（临时）会议和第十届监事会第一次（临时）会议，审议了公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总审计师、证券事务代表，具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

根据公司章程规定，经公司 2022 年第三次（临时）股东大会及第十届董事会第一次（临时）会议选举，公司第十届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司第十届董事会名单如下：

董 事 长：陈 斌

副董事长：苏 琦

非独立董事：彭双群、吴连成、刘向杰、郭 枫、章 艺

独立董事：廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚

公司第十届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

战略与投资委员会成员：陈斌、彭双群、廖成林、吴连成、章艺，其中陈斌担任召集人。

审计与风险委员会成员：宋蔚蔚、刘向杰、郭枫、章朝晖，其中宋蔚蔚担任召集人。

提名委员会成员：章朝晖、吴连成、刘向杰、宋蔚蔚，其中章朝晖担任召集人。

薪酬与考核委员会成员：廖成林、陈斌、苏琦、廖成林，其中廖成林担任召集人。

二、第十届监事会组成情况

根据公司章程规定，经公司 2022 年第三次（临时）股东大会、公司职工代表大会民主选举及第十届监事会第一次（临时）会议选举结果，公司第十届监事会共由3名监事组成，其中职工监事2名。

监事会名单如下：

监事会主席：王理

职工监事：祝明、吕淑娟

三、第十届董事会聘任公司高级管理人员、总审计师、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任6名高级管理人员，聘任总审计师及证券事务代表。具体名单如下：

总 经 理：彭双群

副总经理：刘智春、张晓辉

总会计师：刘红萍

总法律顾问：夏渐强

董事会秘书：凌娟

总审计师：吕淑娟

证券事务代表：邓立春

四、公司换届离任情况

因任期届满，龙怀能先生、赵新炎先生、周博潇先生不再担任公司董事。公司谨对上述离任董事在远达环保工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－058号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于选举第十届监事会职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举通过，推选祝明先生、吕淑娟女士出任公司第十届监事会职工监事，与公司 2022年第三次（临时）股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

附件：公司职工监事简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

公司职工监事简历

祝明：男，1964年10月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。历任贵州电力试验研究院锅炉室副主任、主任、副总工程师，贵州黔西发电厂筹备处副主任，贵州黔西中水发电有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、党委书记，贵州金元集团人资部主任、监察部主任、机关纪委书记、纪监部主任、审计与内控部主任、巡察办主任、公司纪委副书记。现任远达环保党委委员、纪委书记、工会主席。

吕淑娟：女，1973年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任中电投远达环保工程有限公司监察审计部副经理、经理，风险内控部主任，重庆远达水务有限公司副总经理、党总支书记，重庆九龙电力股份有限公司、中电投远达环保（集团）股份有限公司审计与内控部副主任，现任国家电投集团远达环保股份有限公司总审计师、审计部主任。

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－056号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届监事会第一次（临时）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届监事会第一次（临时）会议通知于2022年10月20日以邮件方式发出，会议于2022年10月26日下午4:30在公司12楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经监事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、 审议通过了《关于审议公司2022年三季度报告的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于选举王理先生为公司第十届监事会主席的议案》

王理：男，1967年1月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任建设银行重庆市分行渝中支行解放碑分理处副主任、上清寺分理处副主任、主任兼支行资产保全部副经理，重庆市城市建设投资公司投融资部干事、投融资部副经理，重庆市城市建设投资（集团）有限公司投融资部副经理，重庆千信国际贸易有限公司监事、监事会主席。现任公司监事、重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部副部长，重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司董事长，重庆建工集团股份有限公司监事职务。

赞成3票，反对0票，弃权0票

三、备查材料

第十届监事会第一次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－059号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于修订公司《董事会审计与

风险委员会实施细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，增加风险管理、内部控制等主要职责权限。结合公司实际情况，经公司第十届董事会第一次（临时）会议审议通过，将公司《董事会审计委员会实施细则》更名为公司《董事会审计与风险委员会实施细则》（2022年修订）并修订涉及名称变更的相关条款，其他内容相关条款修订如下：

特此公告

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－060号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于修订公司《董事会战略与

投资委员会实施细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会战略委员会更名为董事会战略与投资委员会，增加投资管理等主要职责权限。现结合公司实际情况，经公司第十届董事会第一次（临时）会议审议通过，将公司《董事会战略委员会实施细则》更名为公司《战略与投资委员会实施细则》（2022年修订），并修订涉及名称变更的相关条款，其他内容相关条款修订如下：

特此公告

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－061号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于公司所属子公司工程公司、

催化剂公司科研项目立项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目概述

为顺应国家新能源产业爆发增长后的固废治理需求，助力公司在新能源领域环保业务拓展，公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司（以下简称“工程公司”） 申请科研项目一一“低能耗光脉冲晶硅光伏组件拆解技术及资源化利用技术研究”（以下简称“光伏组件拆解技术研究”）立项；全资子公司国家电投集团远达环保催化剂有限公司（以下简称“催化剂公司”） 申请科研项目一一“风机叶片回收及资源化利用技术研究” （以下简称“风机叶片回收技术研究”）立项。

公司 2022 年10月 26日召开的第十届董事会第一次（临时）会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过《关于公司所属子公司工程公司、催化剂公司科研项目立项的议案》。

二、项目基本情况

（一）光伏组件拆解技术研究主要是开发出晶硅光伏组件拆解核心设备，拓展形成可实现整块光伏组件辐照拆解的全流程拆解工艺，并建设移动式晶硅光伏组件拆解中试装置。项目总经费1779.25万元，项目执行期预计3年。

（二）风机叶片回收技术研究主要是开展风机叶片梯级利用和回收利用产品制造技术及关键设备的研究；开发具有高效、长寿命、环保及便携的自动化切割设备，提升切割设备效率和使用寿命，解决当前切割设备环保问题。项目总经费967.98万元，项目执行期预计3年。

三、项目实施方案

（一）光伏组件拆解技术研究拟开发国际先进、国内领先的晶硅光伏组件光分离技术，可在能耗更低的条件下实现光伏组件分离，并实现废旧光伏组件拆解后的资源化利用。

光伏组件拆解技术研究由工程公司负责组织实施。为做好技术研发和产业化应用，工程公司拟邀请公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司科技分公司、国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司共同参与项目研究。

光伏组件拆解技术研究经费由公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）统筹支持70%，工程公司自筹30%。项目研究产生的知识产权，由工程公司和出资单位共同所有，其中工程公司占比不少于50%。

（二）风机叶片回收技术研究采梯级利用+回收利用的技术路线，预期实现风电叶片切割现场环保达标率100%，风电叶片回收梯级利用率达60%。

风机叶片回收技术研究由催化剂公司负责组织实施。为同步做好产业化应用研究，催化剂公司拟邀请国家电投集团风电产业创新中心共同参与项目研究。

风机叶片回收技术研究经费由国家电投统筹支持70%，催化剂公司自筹30%。项目研究产生的知识产权，由催化剂公司和出资单位共同所有，其中催化剂公司占比不少于50%。

四、项目实施意义

光伏组件拆解技术研究、风机叶片回收技术研究符合国家能源产业政策和远达环保发展规划，可为公司新能源环保产业健康可持续发展提供技术支撑，助力公司在新能源领域环保业务的拓展。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

本版导读

国家电投集团远达环保股份有限公司2022第三季度报告 2022-10-28

标签： #山东|济宁兖州城投债权融资计划系列产品